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PROGRAMA:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



Este curso busca capacitar a cada uno de los participantes en las técnicas de reconocimiento y mitigación de los riesgos de exposición al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los alcances de la regulación actual. El curso abarcará también zonas de convergencia entre dos visiones distintas.

Objetivos del curso

• Conocer tipología de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Conocer y gestionar los riesgos de exposición del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Conocer los estándares regulatorios nacionales y extranjeros sobre la prevención y persecución contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Conocer la colisión del Sistema de prevención y persecución contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo con temas de otras ramas del Derecho.

pre requisitos

Ninguno.

certificacion

EFIP.

DETALLES

  • inicio 03 abril 2021
  • duracion 1 Sesión
  • horas x clase 2.5 horas
  • cupos 50

Antes S/ 100

40% off

Ahora S/ 59